Operação da PF apura origem de R$ 574 mil pagos em dinheiro por móveis para imóvel ligado a Wilson Lima
Operação apura a origem dos recursos utilizados entre fevereiro e setembro de 2020 e a emissão de notas fiscais em nome de terceiros
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Verniz, desdobramento da Operação Sangria, para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas à compra de móveis destinados a uma residência utilizada pelo ex-governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil).
A operação cumpre um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. O foco da investigação é a origem de R$ 574.526,34 utilizados na aquisição de mobiliário entre fevereiro e setembro de 2020.
Segundo a Polícia Federal, os pagamentos teriam sido feitos em dinheiro, enquanto as notas fiscais das compras foram emitidas em nome de cinco pessoas. A maioria delas seria formada por prestadores de serviços que trabalharam na reforma do imóvel.
As transações teriam sido intermediadas pelo arquiteto responsável pela obra, que é alvo da medida judicial. A investigação busca esclarecer a participação dele nas operações e as circunstâncias em que foram utilizados dados de terceiros na emissão dos documentos fiscais.
As diligências também pretendem identificar a origem dos recursos e verificar se houve tentativa de ocultar ou dissimular a procedência, a movimentação e a destinação dos valores empregados nas compras.
O material eventualmente apreendido será submetido a análises periciais e investigativas para auxiliar no andamento das apurações.
